涉案金额高达百万!悉尼华男被控比特币洗钱,曾雇佣多名“钱骡”

近日,一位名叫钟毅(Yi Zhong,音译)的悉尼男子,因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。《每日电讯报》今日报道了此案的具体细节,包括钟毅被指雇佣数人作案,以及试图隐藏自己的身份。

 

涉案金额高达百万!悉尼华男被控比特币洗钱,曾雇佣多名“钱骡”-第1张图片-OKX官网

 

报道称,钟毅当时雇佣了年龄在22岁至24岁的Monique Contemplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun,并指示这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元。

 

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钟毅(Yi Zhong,音译)(图片来源:《每日电讯报》)

 

 

提交给新州地方法院的银行流水和短信记录显示,其中部分人将自己拿到的钱用于购买Gucci,或是在高档餐厅和豪华酒店消费。

 

 

报道称,这些女子在从Louis Vuitton行李袋中拿出数千张50澳元纸币的前,曾在表格上签字,注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。

 

 

之后,这些现金就会被兑换成比特币,并在多个数字钱包之间流通,使得警方难以追踪,然后再返还给钟毅的黑社会客户。

 

 

尽管钟毅(当时29岁)努力隐藏自己的身份,但他还是多次被监控拍到他与两名女子在一起,并交给她们行李袋、手机和一个小包,里面装的似乎是给她们酬劳。

 

 

这些女子认为这一计策是“安全的”,她们甚至通过WhatsApp招募到了Pusun。

 

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Monique Contemplacion(图片来源:《每日电讯报》)

 

 

2020年8月11日早上7点38分,Contemplation发短信给Pusun说:“宝贝你下班后想赚钱吗?”

 

 

Pusun回复道:“我想,我会在今晚11点前给你打电话。”Contemplation说,她的“伴侣”想让Pusun在周五晚上与他们共进晚餐,并下载加密通讯APP Wickr。

 

 

第二天,Contemplation与Pusun联系,问她情况如何。Pusun回复道:“很顺利,没有发生什么问题,我买了一条皮带。”

 

 

Contemplation又说:“那太好了了,什么皮带?”Pusun又回复道:“GUCCI的,等我回家后就给你看看。”

 

 

Woo的银行流水显示,在为钟毅工作的某一天,她在高档餐厅和酒店挥霍了一大笔钱,包括Aqua Dining(238澳元),O Bar & Dining(341澳元)和Meriton Kent(170澳元)。

 

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Cynthia Woo(图片来源:《每日电讯报》)

 

 

周二,新州地方法院在判决听证会上听取了这两名女子的陈述,她们在该集团承担的角色好比“毒骡”,她们需要根据链条顶端的老板的命令行动。

 

 

一名检察官向法院透露:“如果这些人不愿意做这些事,整个集团将无法运转,他们在洗钱中扮演着重要角色......他们就像毒骡。”

 

 

但他们没有获得巨额现金回报,其中一人在存入10万澳元后只获得了800澳元的报酬。

 

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钟毅被捕时的画面(图片来源:《每日电讯报》)

 

 

2021年2月11日,当钟毅被警方抓获时,他正在一个地下停车场从他的Lexus车中取出一个黑色行李袋,里面有10万美元的现金,它们被分别装在5个大的透明真空密封袋中。

 

 

自被捕后,钟毅一直被关押在监狱,等待法官的最终判决。截至目前,他已经承认了5项罪名,包括故意处理犯罪所得,意图隐藏和供应违禁药物等,他将于2022年1月出庭接受审判。

 

 

25岁的Contemplation承认处理27.6万澳元的疑似犯罪所得,24岁的Pusun承认处理28.89万澳元的疑似犯罪所得,23岁的Woo承认处理37.4万澳元的现金,23岁的Duong承认处理32.8万澳元的疑似犯罪所得。

 

 

上述四人将于2022年4月1日出庭接受审判,均已获得保释,保释条件包括不得进入Sydney Bitcoin Dealers。



来源:土澳的生活