Bitfinex 洗钱者是否计划逃往乌克兰?

周二逮捕了一对被指控洗钱的已婚夫妇,他们从 2016 年的 Bitfinex 黑客攻击中获得了收益,这继续让加密社区之外的人着迷。

Bitfinex 洗钱者是否计划逃往乌克兰?-第1张图片-欧易OKX官网

Netflix 已经下令制作一部关于伊利亚“荷兰人”利希滕斯坦和他的妻子希瑟摩根的故事的纪录片系列——她的说唱绰号“ Razzlekhan ”也很出名——他们被指控洗钱价值 45 亿美元的比特币。美国电影制片人克里斯·史密斯(以虎王闻名)已被任命为该项目的导演。

周二晚上,一名纽约地方法官下令利希滕斯坦和摩根保释,但数小时后,一名华盛顿法官撤销了保释,理由是这对夫妇逃离美国的手段和动机。昨天提交的文件为政府的飞行风险案件增加了新的证据,表明两人已经开始为在俄罗斯或乌克兰的生活做准备。

检察官说,列支敦士登是美俄双重公民,并于 2019 年续签了俄罗斯护照。两人还于 2019 年一起前往乌克兰进行了为期一个月的旅行。虽然辩方说这只是一个假期,但检察官认为两人正在为国外生活准备应急计划。

检察官说,当这对夫妇在乌克兰时,Lichtenstein 据称在他的在线账户中创建并更新了各种文件,其中包含有关洗钱和“与乌克兰有联系的虚假身份证明文件”的信息。

检察官说,Lichsteinstein 在他的一个云账户中有一个名为“personas”的文件夹,其中包含俄罗斯和乌克兰传记信息的几个子文件夹,以及男性和女性的身份证明文件,政府称这些文件是在暗网市场上购买的。

检察官还指出,列支敦士登从暗网供应商那里订购了几个包裹,送到这对夫妇在基辅住的酒店附近的一家酒店。此外,他们说,两人还设立了乌克兰电话号码和其他“财务账户”。


来源:区块天眼